Banquero de Apoyo Tijuana

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1) Propósito del puesto

Apoyar al/los BANQUEROS en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una experiencia de servicio excelente, ejecución eficiente de solicitudes y cumplimiento estricto de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión.

2) Responsabilidades clave (Wealth)

Servicio al cliente (experiencia Wealth)

• Coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos.
• Gestionar solicitudes del cliente con enfoque “end-to-end”: altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones.
• Comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos.

Onboarding, KYC/AML y mantenimiento

• Preparar y dar seguimiento a expedientes: KYC, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, FATCA/CRS (si aplica), actualización periódica.
• Identificar faltantes documentales y coordinar con Compliance/Onboarding para cerrar brechas.
• Mantener registros completos y auditables en CRM y repositorios definidos.

Soporte a inversión y ejecución (según habilitación local)

• Preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno).
• Apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, FX), asegurando:
• documentación de suitability/appropriateness,
• validación de límites y autorizaciones,
• trazabilidad y evidencias.
• Coordinar con mesas de producto/asesoría, operaciones y back office para ejecución y confirmaciones.

Administración de cartera y reporting

• Elaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde).
• Mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en CRM (llamadas, reuniones, next best action).

Riesgo, conducta y controles

• Asegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta.
• Apoyar en revisiones de alertas, monitoreo y remediaciones (sin sustituir funciones de control), elevando casos sensibles.

3) Indicadores de éxito (KPIs sugeridos)

• Tiempos de respuesta y resolución (SLA) / NPS o feedback de cliente (si existe).
• % KYC/refresh completado a tiempo y sin rechazos.
• Calidad documental de suitability (cero hallazgos/material findings).
• Reducción de retrabajos (órdenes/devueltas por documentación incompleta).
• Actividad registrada en CRM y cumplimiento de rutinas (revisiones, contactos).

4) Requisitos (must have)

• Experiencia en banca patrimonial/wealth, private banking, priority o soporte a banca de inversión minorista (según mercado).
• Conocimiento operativo de KYC/AML y mantenimiento de expediente del cliente.
• Orden, atención al detalle y capacidad para manejar múltiples casos en paralelo.
• Comunicación profesional y enfoque de confidencialidad.
• Dominio de herramientas (Excel/PowerPoint) y CRM.

5) Deseables

• Conocimiento de productos de inversión (fondos, bonos, FX, depósitos estructurados) y conceptos de riesgo/asset allocation.
• Experiencia con procesos de suitability/appropriateness y documentación regulatoria.
• Inglés (si atiende clientes internacionales).
• Estudios/certificaciones financieras locales (según normativa del país).

6) Competencias

• Orientación a servicio WEALTH + mentalidad de control.
• INGLES CONVERSACIONAL
• AMIB 3
• Colaboración transversal (producto, operaciones, compliance).
• Ownership y seguimiento hasta cierre.
• Discreción y manejo de información sensible.

• Modalidad de trabajo y disponibilidad (picos por cierres/mercado).

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