Analista KYC

Si estás buscando una carrera en la que puedas causar una verdadera impresión, únete al Centro de Servicio Global (GSC) de HSBC y descubre lo valioso que serás. HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con operaciones en 64 países y territorios. Nuestro objetivo es estar donde está el crecimiento, permitir que las empresas prosperen y las economías prosperen y, en última instancia, ayudar a las personas a cumplir sus sueños y realizar sus metas.

Estamos en busca de un Analista KYC, quien será responsable de identificar y evaluar cambios en políticas y lineamientos para la ejecución de controles Know Your Customer (KYC), brindando asesoría técnica y capacitación a procesadores y/o checkers que gestionan casos de complejidad media, asegurando el cumplimiento de estándares globales y locales, así como de los acuerdos de nivel de servicio (SLA), con enfoque en auditoría, cumplimiento y riesgo operacional.

Responsabilidades principales

• Identificar cambios en políticas, procedimientos y lineamientos KYC, evaluando cambios de baja a media intensidad y su impacto operativo.
• Brindar asesoría y guía sobre políticas y procedimientos a procesadores y/o checkers para asegurar consistencia y calidad en la ejecución de controles KYC.
• Apoyar a mercados/productos/líneas de negocio de tamaño medio con cambios, actualizaciones y verificaciones KYC derivadas de revisiones.
• Evaluar cambios de políticas/procedimientos con enfoque en implicaciones de auditoría y cumplimiento, anticipando riesgos y oportunidades de mejora.
• Actuar como enlace con el equipo interno de políticas y otros stakeholders para solicitar aclaraciones, proponer ajustes y asegurar correcta interpretación de lineamientos.
• Liderar sesiones de capacitación para nuevos ingresos, procesadores y checkers sobre controles KYC y modificaciones implementadas.
• Revisar y analizar movimientos transaccionales e información del cliente (comportamiento, perfil y noticias relevantes) y solicitar confirmación/validación al cliente o a la Línea de Negocio cuando aplique.
• Dar seguimiento a acciones derivadas de revisiones para asegurar cumplimiento con regulaciones locales y estándares globales (p. ej., mantenimiento, firmas, digitalización).
• Identificar posibles patrones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como actividad inusual/sospechosa, utilizando sistemas internos, reportes y fuentes externas.
• Generar y comunicar indicadores diarios, semanales y mensuales a las áreas involucradas; notificar al Team Leader/Manager variaciones relevantes detectadas.
• Administrar y monitorear cargas de trabajo, asegurando cumplimiento de tiempos comprometidos y calidad del entregable.
• Gestionar discrepancias y requerimientos con rapidez, trazabilidad y enfoque a resolución.

Riesgo operacional y cumplimiento (FIM)

• Aplicar controles de cumplimiento y riesgo operacional conforme a estándares regulatorios y corporativos; reportar debilidades de control, violaciones de cumplimiento y eventos de pérdida operacional.
• Mantenerse actualizado en sistemas, políticas, procedimientos y regulación; implementar cambios de manera inmediata con mínima supervisión.
• Garantizar la seguridad de la información: protección de datos físicos y electrónicos y confidencialidad.
• Cumplir con el Código de Conducta, cursos regulatorios y lineamientos internos aplicables.

Requisitos

• Conocimiento de AML, Delitos Financieros, Sanciones y políticas/procedimientos globales y locales aplicables.
• Competencias: atención al detalle, análisis, organización, comunicación objetiva, gestión del tiempo, resiliencia, flexibilidad, trabajo bajo presión y orientación a calidad.

En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores beneficios competitivos y una cultura enfocada en bienestar, equilibrio y cuidado. Esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue: valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

Los datos personales en poder del Banco en relación con las solicitudes de empleo se utilizarán de acuerdo con nuestra Declaración de Privacidad, disponible en nuestro sitio web.

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