Investigateur Senior (f/m/d)

HSBC : notre mission est de créer un « monde d’opportunités ». Nous encourageons nos collaborateurs à partager leurs compétences et insuffler un changement positif pour la société. En outre, nous abordons nos activités à travers le prisme de l’inclusion et de l’accessibilité.

Ici, en France, vous aiderez à faire croître notre business, à protéger la banque et ses clients.

Au sein de la Direction de la Conformité, le département Financial Crime Investigation - External Investigative Reporting (FCI EIR) est chargé de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de sanctions internationales et de lutte contre la corruption.

La Lutte Contre la Criminalité Financière s’inscrit dans la politique « Global Standards » dont la mise en œuvre au cœur des métiers de la banque, est l’une des priorités du groupe HSBC.

Le département FCI EIR en charge des investigations LCB/FT a pour mission d’investiguer des dossiers Global Banking & Markets (Banque de financement et d’investissement dont l’activité de correspondance bancaire), Corporate Banking (Banque des entreprises) et Wealth Management and Private Banking (Banque de détail aux particuliers et d’effectuer , le cas échéant, les déclarations de soupçon auprès de Tracfin dans le respect des Global Standards et de la législation en vigueur.

Ce poste est basé au 100 esplanade Charles de Gaulle, Immeuble Cœur Défense, 92400 Courbevoie,

L’investigateur expérimenté LCB/FT est rattaché hiérarchiquement au Responsable de FCI EIR.

Vous disposez d’une forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l’organisation ? Vous avez de bonnes capacités de communication ? Vous aimez effectuer des investigations, travailler en équipe,?

Si vous répondez OUI à l’une des trois questions au moins, rencontrons-nous pour faire connaissance !

Ce que vous allez faire :

Les principales missions dévolues l’investigateur expérimenté LCB/FT sont les suivantes :

• Juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN sur leurs propres dossiers ainsi que sur ceux des investigateurs plus juniors potentiellement basé à l’étranger (dont des dossiers de correspondance bancaire) et, le cas échéant, transmettre les déclarations de soupçon à Tracfin ;
• Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers (y compris de correspondance bancaire) issus du traitement d’alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
• Participer à la montée en compétence des investigateurs plus juniors ;
• Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d’autres équipes d’investigations (ie. Fraude, autres fonctions d’investigations du Groupe) ;
• Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes du groupe HSBC ;
• Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction ;
• Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d’assistance ponctuelle.

Candidatez si vous vous sentez en adéquation avec ces compétences :

• Expérience significative (minimum 5 ans) acquise au sein d’une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment ;
• Expérience de déclarant et/ou Correspondant TRACFIN depuis au moins 2 ans ;
• Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d’un établissement financier ;
• Qualités rédactionnelles et de communication en français et en anglais ;
• Capacité de dialogue, d’analyse et force de conviction, et de synthèse ;
• Bon niveau d’anglais, à l’oral et à l’écrit.

Même si vous ne remplissez pas 100% des critères, nous vous encourageons à candidater si vous pensez que le rôle est fait pour vous !

Pourquoi rejoindre HSBC ?

HSBC a été certifié « Top Employer 2025 » en Europe. Cette reconnaissance du « Top Employers Institute » récompense nos pratiques RH et nous reconnaît comme leader RH en France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pologne et Espagne.

HSBC en France a également été certifié LinkedIn Top Employer 2024 (secteur banque et finance), reconnaissant la qualité de notre environnement de travail en France.

HSBC est reconnu pour ses opportunités de développement professionnel, ses avantages sociaux et son environnement de travail inclusif. Chez HSC, vous aurez accès à :

• une politique de développement de carrière dynamique grâce à des programmes de développement accessibles via HSBC University et notre plateforme de formation Degreed
• un accès à des opportunités à l’international : ce poste peut constituer un point de départ qui vous permettra ensuite d’évoluer dans les autres pays où nous opérons
• de l’autonomie et de la flexibilité, notamment grâce à notre accord de télétravail et à diverses mesures permettant de renforcer le bien-être sur nos lieux de travail
• de la sécurité financière à travers divers mécanismes tels qu’un Plan Epargne Entreprise, un plan d’épargne pour la retraite collective, une Mutuelle pour vous et votre famille, un bonus de fidélité, un Compte Epargne Temps, etc.
• un CSE avec des offres de billeteries, voyages, sports, etc.
• des avantages pour les familles : congés pour événements familiaux (mariage, PACS, etc.), allongement du congé maternité, prime de naissance, remboursement partiel des frais de garde d’enfants, assistance pour les employés accompagnant des proches en situation d’handicap, etc.
• divers dispositifs permettant de garantir votre bien-être psychologique, avec notamment la mise à disposition d’une ligne d’aide et de soutien accesssible 24h/24, pour vous et pour vos proches)
• un environnement de travail qui favorise l’inclusion et la diversité et vous permet de travailler dans une atmosphère collaborative tout en étant vous-même, notamment grâce aux actions de nos différents Employee Resources Groups (ERG)
• ces avantages s’ajoutent aux avantages habituels locaux (remboursement de 50% des frais de transport, 5 semaines de congés & des RTT, une carte tickets restaurants ou un accès au restaurant d’entreprise selon votre lieu d’affectation).

Être ouvert à différents points de vue est important pour notre activité et pour l'ensemble de nos interlocuteurs. Chez HSBC, nous nous engageons à faire de notre environnement de travail un lieu inclusif en éliminant les obstacles et en veillant à ce que les carrières soient accessibles à tous.

Si vous avez besoin d’un aménagement particulier dans le cadre du processus de recrutement, merci de nous le faire savoir.

Vos données personnelles, recueillies par HSBC dans le cadre du traitement de votre candidature, seront utilisées dans le respect de notre politique « Privacy Statement » consultable sur notre site Internet.

Plus d’informations sur nos offres et nos perspectives de carrières sont disponibles sur www.hsbc.com/careers !