Analista Prevención Lavado de Dinero (KYC)

Si está buscando una carrera en la que pueda causar una verdadera impresión, únase al Centro de servicio global (GSC) de HSBC y descubra lo valioso que será. HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con operaciones en 64 países y territorios. Nuestro objetivo es estar donde está el crecimiento, permitir que las empresas prosperen y las economías prosperen y, en última instancia, ayudar a las personas a cumplir sus sueños y realizar sus metas.

1) Objetivo del puesto (Propósito)

Asegurar la correcta evaluación y validación del Cuestionario de Conocimiento del Cliente (KYC) a lo largo de los principales procesos de WPB —Onboarding de Personas Físicas y Morales, FATCA/CRS, Pool de Firmas, Pool RDC, MLD y Quality Control— garantizando el cumplimiento oportuno y consistente del marco normativo aplicable.

El rol contribuye a proteger al banco y a nuestros clientes mediante la identificación y mitigación de riesgos, manteniendo altos estándares de calidad y asegurando la adhesión a regulaciones, políticas y procedimientos de AML.

2) Funciones / Responsabilidades principales

Gestión de casos y servicio al negocio (IWPB):

• Atender de forma oportuna y precisa las solicitudes y casos asignados relacionados con CDD, RDC, RBB, MLD, FATCA, Pool de Firmas, Quality Control (QC) y otros procesos aplicables.
• Asegurar el cumplimiento de acuerdos de servicio (SLAs) y tiempos comprometidos.

Enfoque en clientes (calidad y mitigación de riesgo):

• Ejecutar el análisis y la documentación requerida con altos estándares de calidad.
• Contribuir a una debida diligencia robusta y a la mitigación de riesgos financieros y reputacionales.

Mejora continua y eficiencia operativa:

• Proponer e impulsar iniciativas para eliminar actividades sin valor añadido, reducir reprocesos y optimizar la eficiencia de los procesos, manteniendo el cumplimiento normativo y operativo.

Cumplimiento y entorno de control interno:

• Realizar actividades conforme a estándares de calidad y control y a procedimientos vigentes (por ejemplo, capturas en iCATS, Pulse, asignaciones especiales y cursos obligatorios).
• Asegurar trazabilidad, consistencia y alineación con los requisitos del proceso.

3) Requisitos de la posición

Formación académica:

• Licenciatura terminada en áreas económico-administrativas o afines.

Conocimientos técnicos:

• Conocimientos básicos de Outlook.
• Nivel básico o intermedio de Office (Excel, PowerPoint, Word, etc.).
• Comprensión de textos en inglés.

Competencias / habilidades:

• Capacidad para trabajar con plazos ajustados y bajo presión.
• Escalar problemas oportunamente y gestionar adecuadamente el tiempo.
• Aprendizaje ágil y adaptabilidad: aprender rápido y ajustarse a cambios frecuentes en procedimientos, prioridades y requerimientos regulatorios, manteniendo la calidad.
• Flexibilidad operativa: disposición para trabajar con horarios flexibles según necesidades del negocio y cumplimiento de SLAs.
• Conocimiento de monitoreo transaccional y tipologías de riesgo: identificar patrones inusuales/sospechosos (AML/CTF) usando sistemas internos, reportes y fuentes externas.
• Capacidad para aplicar controles de Compliance y Riesgo Operacional, asegurando documentación, trazabilidad y escalamiento cuando corresponda.

En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores un mayor número de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales

Los datos personales en poder del Banco en relación con las solicitudes de empleo se utilizarán de acuerdo con nuestra Declaración de Privacidad, que está disponible en nuestro sitio web.

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